证券代码：300545         证券简称：联得装备          公告编号：2025-054 债券代码：123038         证券简称：联得转债               深圳市联得自动化装备股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、好意思满，莫得子虚记录、  误导性融会或紧要遗漏。   极度教唆：  假记录、误导性融会或紧要遗漏。 息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券来回所（以下简称 “深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手转股日 前拆除质押或拆除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 性处理要求的，弗成将所捏“联得转债”退换为股票，特提醒投资者怜惜弗成转股的风险； 按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“联得转债”二级市集价钱与赎回价钱存在很大 相反，若被强制赎回，可能濒临大额投资失掉，极度提醒“联得转债”捏有东谈主能干在限期内 转股。   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日技艺，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 15 个往改日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回要求（即“在转股 期内，要是公司股票在职何统一 30 个往改日中至少 15 个往改日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，结合当前市集及公司本身情况，经过综 合探究，公司董事会决定诳骗“联得转债”的提前赎回权益，并授权公司处理层认真后续 “联得转债”赎回的沿途相做事宜。现将“联得转债”赎回的相做事项公告如下：   一、可转债的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公竖立行可 退换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公竖立 行了 200.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。刊行边幅采 用向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动毁灭优先配售的部分）收受深交所 来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]37 号”文本旨，公司 20,000.00 万元可退换公司债券于 2020 年   （三）可转债转股期限   左证相干法律法则和《召募评释书》相干司法，公司本次刊行的可转债转股期自可转债 刊行竣事之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一 个往改日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。   （四）可转债转股价钱援手情况   左证《召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相干司法，“联 得转债”的驱动转股价钱为 25.39 元/股。   公司已试验 2019 年年度权益分拨决议，左证公司召募评释书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相干司法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 25.39 元/股援手为 券转股价钱援手的公告》（公告编号：2020-058）。援手后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日 收效。    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分司法性股票回购刊出，左证联得转债转股价钱援手的 相干要求，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱援手后未发生变化，仍为 25.29 元/股。    经中国证券监督处理委员会《对于本旨深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）本旨注册，公司于向特定对象刊行股 票 31,578,947 股，刊行价为每鼓动谈主民币 19.00 元，以为召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元， 扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。左证公司 召募评释书的刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的相干司法，联得转债的转股价 格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的 （http://www.cninfo.com.cn）《对于可退换公司债券转股价钱援手的公告》（公告编号：    公司已试验 2020 年年度权益分拨决议，左证公司召募评释书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相干司法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.17 元/股援手为 券转股价钱援手的公告》（公告编号：2021-057）。援手后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日 收效。    公司已试验 2021 年年度权益分拨决议，左证公司召募评释书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相干司法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.07 元/股援手为 券转股价钱援手的公告》（公告编号：2022-043）。援手后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日 收效。    公司已试验 2022 年年度权益分拨决议，左证公司召募评释书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相干司法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.06 元/股援手为 券转股价钱援手的公告》（公告编号：2023-043）。援手后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日 收效。    公司已试验 2023 年年度权益分拨决议，左证公司召募评释书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相干司法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.96 元/股援手为 券转股价钱援手的公告》（公告编号：2024-030）。援手后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日 收效。    公司按相干司法办理 2023 年司法性股票激发有瞎想初次授予部分第一个包摄期司法性股 票登记手续，上市畅达日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以司法 2024 年 集评释书的刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的相干司法，联得转债的转股价钱 已由蓝本的 23.81 元/股援手为 23.78 元/股，援手后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日收效。    公司已试验 2024 年年度权益分拨决议，左证公司召募评释书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的相干司法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.78 元/股援手为 券转股价钱援手的公告》（公告编号：2025-025）。援手后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日 收效。    公司按相干司法办理 2023 年司法性股票激发有瞎想初次授予部分第二个包摄期及预留部 分第一个包摄期司法性股票登记手续，上市畅达日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记 完成后，以司法 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股增多至 关司法，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.58 元/股援手为 23.55 元/股，援手后的转股价 格于 2025 年 7 月 25 日收效。    二、可转债有条件赎回要求可能成立的情况    （一）有条件赎回要求    《召募评释书》中对有条件赎回要求的相干商定如下：    转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，要是公司股票在职何统一 30 个往改日中至少 15 个往改日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的策划公式为：IA＝B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不 算尾）。   若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱援手的情形，则在援手前的往改日按援手前的 转股价钱和收盘价策划，援手后的往改日按援手后的转股价钱和收盘价策划。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日技艺，公司股票已有 15 个往改日的收盘价不 低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得 转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，要是公司股票在职何统一 30 个往改日中至少   三、可退换公司债券赎回试验安排   （一）赎回价钱过火细则依据   左证《召募评释书》中对于有条件赎回要求的相干商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70 元/张。策划经由如下：   当期应计利息的策划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率，即 2.7%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 12 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣 代缴。   （二）赎回对象   司法赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的举座“联得转债” 捏有东谈主。   （三）赎回文节实时分安排 “联得转债”捏有东谈主本次赎回的相做事项。 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得 转债”将在深交所摘牌。 捏有东谈主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“联得转债” 捏有东谈主的资金账户。 赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问边幅   盘问部门：公司证券事务部   盘问电话：0755-33687809   磋磨邮箱：irm@szliande.com   四、公司实质收敛东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档处理东谈主员在 赎回条件得志前的六个月内来回“联得转债”的情况   经自查，公司实质收敛东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档处理东谈主 员在赎回条件得志前的六个月内不存在来回“联得转债”的情形。   五、其他需要评释的事项 报。具体转股操作忽视债券捏有东谈主在呈报前盘问开户证券公司。 份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有 关司法，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火 所对应确当期粗野利息。 往改日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查成见； 债券的法律成见书。  特此公告。                       深圳市联得自动化装备股份有限公司                                         董事会